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到威海投资出局赚120万?这是“民间互助理财”传销骗局

深圳体检部落 时间:2020年03月10日 11:32

  前两年,三河市燕郊镇的“民间互助理财”传销组织在当地执法部门的高压态势的打击下,传销人员纷纷逃离,转移到山东、山西、山东、辽宁等地继续从事传销活动。



2月26日,山东省威海市文登区法院对外披露了一起“民间互助理财”传销案的判决书。鹰鉴了解到,山东省淄博市博山区女子徐某因犯组织、领导传销活动罪被法院判处有期徒刑,并处罚金。

经查,2017年8月份以来,被告人徐云经人介绍在乳山市银滩经济开发区加入“民间互助理财”组织。该传销组织要求参加者以缴纳入会费的方式获得加入资格,并按照一定顺序形成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加。

实际上,“民间互助理财”这种就是一个资金盘游戏。该组织把参与者划分为发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级六个级别,每个加入的人都需要投资49800元。

  然后,老会员按照层级关系以固定的资金分配比例,集体分掉新加入成员所交纳的49800元,通过不断发展亲戚朋友加入,最终能赚到120万出局。其中,本人分三个月得6000元,介绍人分得5800元钱的推荐奖,A级分得3000元,B级分得5000元,C1、C2、C3均分得10000元。

2018年6月份,徐云成为该传销组织的C1级别,同年8月成了C2级别。同年9月中旬,徐云带着自己整个团队的传销人员来到威海市南海新区,继续开展“民间互助理财”传销活动,并晋升为C3级别。



在此期间,徐云负责传销团队的资金流转,迎接新会员、给各个级别发工资,安排给会员讲课等职责。

至案发,徐云在该传销组织中为最高级别C3级,起组织、管理、协调作用,是该传销组织的组织者和领导者,组织内部参与人员45人。

  徐某被抓后供述,她共获利40余万元。用其中的15万元现金和贷款15万元买了一辆雅阁轿车。

2019年5月16日,威海市文登区人民检察院以起诉书指控徐某犯组织、领导传销活动罪,向威海市文登区法院提起公诉。威海市文登区法院依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理了此案。

经审理后法院认为,徐某组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立,予以支持。

鉴于徐某归案后能够如实供述,当庭自愿认罪,追回违法所得,对其可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性,依照相关法律的规定,判处徐某有期徒刑一年二个月,并处罚金五万元,违法所得40万元予以追缴,由侦查机关上缴国库。[此文来源鹰鉴,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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  简介描述:前两年,三河市燕郊镇的民间互助理财传销组织在当地执法部门的高压态势的打击下,传销人员纷纷逃离,转移到山东、山西、山东、辽宁等地继续从事传销活动。 2月26日,山东省威海...
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