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“阿尔法”网络传销案告破 以投资理财为由发展下线

深圳体检部落 时间:2020年03月19日 17:45

  伴随着互联网技术发展,互联网金融迎来了一波大发展。然而,我国互联网金融在取得快速进步的同时,还有一些人打着金融创新幌子从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动。



2019年8月14日,河北省邯郸武安市公安局破获一起以理财为幌子的网络传销案。河北省邯郸市涉县女子韩某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,被武安市公安局刑事拘留。1月11日,鹰鉴从河北省武安市人民检察院了解到,近日该院对韩某某涉嫌组织、领导传销一案提起了公诉。

公诉机关指控,韩某某从2018年9月开始,在邯郸武安地区宣传“阿尔法”平台,以投资理财、实体店消费“打折”为由,发展下线冀某某、崔某某等达30人,按照一定顺序组成层级达到三级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,其从参与传销活动人员购买商品中非法获利达6万余元,扰乱了经济与社会秩序。

  “阿尔法”的APP平台获利投资理财项目分为不发展会员和发展会员分为两种模式:不发展会员,按照投资的金额,放到平台上后会放大5倍为BETA值,三个月以后将投资的实际金额可以返还,剩余的按照每天的千分之二、千分之一、千分之0.5,千分之0.1,直到全部BETA返还到投资人为止。

发展会员和第一种的模型一样,投资金额到平台会放大5倍,发展的会员越多,层数越高,定期的释放量可以加速释放,加速可以分为百分之3、7、21。

2019年8月14日,韩某某因涉嫌组织、领导传销活动罪,被武安市公安局刑事拘留。同年8月27日,经武安市人民检察院批准,被武安市公安局执行逮捕。

同年10月21日,武安市公安局侦查终结,以被告人韩某某涉嫌组织、领导传销活动罪,向武安市人民检察院移送审查起诉。

  武安市人民检察院认为,被告人韩某某的其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

近日,武安市人民检察院根据相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪对韩某某提起公诉,请武安市人民法院依法判处。

鹰鉴提醒广大群众,以互联网金融名义实施的各类违法犯罪活动,行踪更加隐蔽,吸收资金速度更快、金额更大,危害更为严重。一些违法分子把传统投资理财模式装进互联网金融的“新瓶子”,短时间内非法集资涉案金额即达到数百亿元,受害者往往数以十万计。

同时,与虚拟货币相关的投机炒作,也是突出互联网金融乱象之一,相关非法金融活动导致风险快速聚集,严重扰乱经济金融和社会秩序。

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