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传销头目欲洗白 花了千万掉进坑

深圳体检部落 时间:2020年03月22日 13:44

  安徽商报讯(张欣安徽商报融媒体记者许家权/文)11月22日,合肥的小王来到肥西县公安局刑侦大队报警称,在2018年4月至2019年11月期间,其哥哥王某被几个自称是“政府高层领导”的人诈骗了1400万元。而此时,王某因涉嫌传销罪被包河警方抓获。接警后,因案情重大,肥西县公安局立即组织侦查。
据了解,王某是肥西县紫蓬镇一位公司老板,他组织领导传销活动积累大量非法财富。为“洗白”财富,他在组织传销过程中偶然认识了下线乔某。其间,他常收到乔某的一些字画,这些字画都有“高级领导”的签名或印章,而乔某也四下吹嘘他与这些领导私交颇深,不知真假的王某深信不疑。
去年下半年,王某找到乔某,希望办理一张数字资产交易平台营业执照并成立相关公司。乔某见时机成熟,便找来同伙夸大“办事”难度,给王某制造“花高价运作费便可办成”的假象。王某答应若办成功将支付1000万元运作费给乔等二人。此后,乔某给其办理了某区块链科技有限公司的营业执照并骗取王某1000万元。今年3月份,乔某又提出可帮王某将名下企业“混改成央企”,之后诈骗王某400万元。
一个月后,王某因涉嫌传销罪被包河警方抓获。见此前只略施小计就骗得王某1400万元,于是乔某又赶到合肥,借口托关系“捞人”提出1000万元“运作费”。
不过,乔某最终被王某的弟弟小王发现破绽并报案,而乔某及其3名同伙也被肥西警方抓获。到案后,乔某向公安机关如实交代了伙同他人诈骗王某的犯罪事实。据了解,乔某今年57岁,他的真实身份是北京怀柔区的一位农民,送出的字画都是他从外地批发来的假货。

  如果您发现有人组织或参与传销活动,请及时向有关部门举报并提供信息。
举报电话:市场监督管理局 12315
公安局:110
文章来源:安徽商报

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